新闻夜航
2023/07/22 09:23
4000余亿元大案，破了！
7月18日
湖北省荆门市沙洋县公安局
公布消息
涉案流水达4000亿元的
跨境网络赌博案主犯
邱某某等人
已被依法送审
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专案组将邱某某等3名犯罪嫌疑人从境外遣返回国。
手机赌博警情
牵出大案
“警官，我报案，请你们救救我，我在手机上赌博，输得家都要散了！”
2021年7月28日，熊某向沙洋县公安局纪山派出所报案。
熊某业余时间喜欢玩手机，当年6月，他看到同事在用手机玩棋牌游戏，充值100元就能赢得数千元。熊某马上下载了这款名为“XXX棋牌游戏”的软件，很快也赢了一笔钱。玩了一段时间后，他赌注越下越大，赢钱概率却越来越小了。最终，熊某输进去10万余元。
随着案件调查的深入，沙洋县公安局民警们意识到，这绝不是一起简单的利用手机APP网络赌博案件。
“初步查明，这起网络赌博案涉案流水金额达4000亿元，涉案人员有5万多人，服务器架设在境外，资金洗钱方式用了最难查的虚拟货币，案件的主要骨干可能在境外……”
听取了沙洋县公安局的案情汇报后，荆门市副市长、市公安局局长陈实当即下令，抽调警力与沙洋县公安局侦查专班组成“728”专案组。
海量数据碰撞
锁定犯罪路径
专案组民警在海量交易数据中抽丝剥茧，最终成功锁定资金链条和相关嫌疑人。潜藏在全国各地的多个赌博代理、充值代理、中介代理团伙逐渐浮出水面。
专案组民警在四川省开展抓捕行动的现场。
2021年12月至2022年4月，专案组民警先后赶赴福建、四川、广西、河南等地展开抓捕行动，陆续摧毁14个相关团伙，抓获嫌疑人130余人，扣押涉案电脑和手机300余部、涉案手机卡和银行卡200张、点钞机和POS机18台。
“728”专案组打掉代理团伙并缴获电脑、手机等作案工具。
审讯中民警发现，参赌人员交易全部用一种虚拟货币结算。专案组顺藤摸瓜、循线追踪，成功锁定多个涉案虚拟货币账户。专案组与该虚拟货币发行机构进行对接，将相关涉案虚拟货币账户冻结，避免了账户中价值1.6亿美元（约人民币10亿余元）的涉案虚拟货币流入嫌疑人团伙手中。
2022年10月，沙洋县人民法院作出判决，对部分冻结的虚拟货币依法没收。
在公安部的支持和协调下，“728”专案启动了跨国司法协作，湖北省公安厅带领专案组5名成员出境追捕。
2022年12月，3名隐匿在境外的主要嫌疑人被抓获，随后被遣返回国。
2023年6月，主犯邱某某等人被沙洋县人民检察院依法移送至沙洋县人民法院，案件进入法院审理环节。
来源：法治日报（ID：fazhiribaoxinwen）
记者：刘志月 通讯员：赖栋才
版权归原作者所有，向原创致敬
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