首信会计
2021/01/25 00:47
此前，中国人民银行发布《关于<中国人民银行关于在河北省、浙江省、深圳市试点开展大额现金管理的通知（公开征求意见稿）>公开征求意见的通知》。
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而新浪财经等媒体曝出最新消息，《关于开展大额现金管理试点的通知》（银发【2020】105号）正式文件已经发布，试点为期2年，先在河北省开展，再推广至浙江省、深圳市。2020年7月起，河北省开展试点。
不过，小编之前6月11日早上9点在中国人民银行官网查询，未见到官方发布。待官方发布后，我们将进一步解读。
一
此前征求意见稿主要内容：
二
此前征求意见稿，透露了4大重要信号：
1
银行负责反偷逃税款监控
电子支付已经是主流，但是为什么仍旧有大量的现金用途需求？
很多被腐败、偷逃税、洗钱等违法活动，钻了监管薄弱的空子。 “私户避税”、“现金发工资避个税”，更是屡见不鲜。
如今，有了银行的强势加入，可以说补齐了反偷逃税的最后一块拼图。
2
银税互动，信息共享
意见稿要求银行报送大额现金业务信息，推送至相关部门共享。对大额现金业务信息分行业、用途、金额进行分析。
当前，四部门已经实现很成熟的信息共享，通过联网核查，银行可以直接在系统中核查： 企业相关人员手机号码信息、企业纳税状态、企业登记注册等信息等等。
如今，企业信息联网核查系统的运行，加上大额现金管理的试点实施，超过规定的大额现金业务信息就会直接从银行推送到相关部门！
税务部门本身就拥有强大的金三系统，对税负异常、发票开具异常、财务数据异常等情形进行实时监控，如今 加上银行私户、公户的大额业务交易的信息，几乎可以超级精准的锁定偷税！
3
四大行业被点名，秘密不再是秘密
批发零售、房地产、建筑、汽车销售四大行业被点名，为什么要单独指出？行业里的人应该心里清楚明白。
4
企业和会计注意了！今天起，这些事别再干了！
除了，大额现金存取会被重点监控，企业还需要注意的是：公对公、公对私大额转账也会被重点监控！
简单来说，9种情况企业容易被盯上！
当然，并不是所有的公转私都是不合规的，有8种情况，可以放心大胆的转，具体如下图：
部分内容来源：财务经理人、梅松讲税、税台
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